【儀表網(wǎng) 人事變動】7月12日，四方光電(688665.SH)公布，公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人王鳳茹女士遞交的書面辭職報告，王鳳茹女士因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人職務，辭職后不再擔任公司任何職務。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王鳳茹女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進行。截至本公告披露日，王鳳茹女士未直接持有公司股份，其通過武漢聚優(yōu)盈創(chuàng)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司0.29%的股份。
 

　　為確保公司董事會工作的順利開展，經(jīng)公司董事會提名委員會、審計委員會審查通過，公司于2024年7月12日召開第二屆董事會第十八次會議，審議并通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書、財務負責人的議案》，同意聘任程玉姣女士為公司董事會秘書、財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
 

　　程玉姣女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。
 

　　公司獨立董事對聘任董事會秘書、財務負責人事項發(fā)表了同意的獨立意見。程玉姣女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，尚需取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書任職培訓證明》，程玉姣女士作為公司財務負責人代行董事會秘書職責，待其取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職培訓證明并經(jīng)上海證券交易所任職資格備案無異議后，將正式履行董事會秘書職責。
 

　　程玉姣簡歷：
 

　　程玉姣，女，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學會計學專業(yè)，本科學歷。2015年4月至2023年8月歷任廣東文科綠色科技股份有限公司證券事務代表、董事會秘書；2023年9月起至今任公司投資總監(jiān)。
 

　　截至本公告披露日，程玉姣女士未直接持有公司股份。程玉姣女士不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。