【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】炬光科技5月31日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2024年5月31日接受26家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
 

　　問：在雪球、東方財(cái)富(300059)等股吧中，有投資者對(duì)公司近兩次海外收購(gòu)提出了關(guān)于可能存在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)疑慮的猜測(cè)。請(qǐng)問公司對(duì)此有何看法？
 

　　答：我們理解投資者對(duì)于公司近兩次海外收購(gòu)的關(guān)注與疑慮。然而，公司在此鄭重聲明，這兩次海外收購(gòu)均是基于商業(yè)合理性和市場(chǎng)價(jià)值的深思熟慮，絕對(duì)不存在任何轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的情況。公司兩次交易對(duì)手都是國(guó)際知名大公司，都是境外上市公司，均擁有高度的透明度和嚴(yán)格的監(jiān)管體系。 我們的并購(gòu)策略始終與公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略緊密相連，旨在進(jìn)一步完善公司在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)以及市場(chǎng)銷售等各職能的全球布局，這些收購(gòu)對(duì)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。通過海外并購(gòu)，我們獲取了先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化了資源配置，從而有助于提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)遠(yuǎn)盈利能力。 同時(shí)，我們嚴(yán)格遵循了所有相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并進(jìn)行了詳盡的內(nèi)部審議和盡職調(diào)查程序。所有交易均基于商業(yè)合理性和市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行，不存在任何不當(dāng)行為。 我們注意到，在某些討論中可能存在誤解或不實(shí)信息。因此，我們建議投資者在做出投資決策時(shí)，應(yīng)以公司官方發(fā)布的信息和公告為準(zhǔn)，以獲取準(zhǔn)確、全面的信息。 公司始終秉持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的原則，致力于維護(hù)股東和投資者的合法權(quán)益。未來(lái)，我們將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。同時(shí)，我們也將積極履行信息披露義務(wù)，加強(qiáng)與投資者的溝通和交流，共同推動(dòng)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
 

　　問：為什么公司這次ams-OSRAM資產(chǎn)并購(gòu)沒有披露相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及歷史經(jīng)營(yíng)情況？
 

　　答：本次交易屬于《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第7.1.1條中的購(gòu)買資產(chǎn)類型，具體交易標(biāo)的為用于微納光學(xué)元器件的研發(fā)及生產(chǎn)的有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。這些資產(chǎn)以固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)(存貨)、無(wú)形資產(chǎn)等形式存在，而非完整的股權(quán)收購(gòu)。因此，此次交易與前次SMO的股權(quán)收購(gòu)交易有本質(zhì)上的區(qū)別，不涉及披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和歷史經(jīng)營(yíng)情況，但是公司也按照相關(guān)法律法規(guī)要求披露了此次交易涉及資產(chǎn)的詳細(xì)評(píng)估報(bào)告。 另外，提醒各位投資人，此次資產(chǎn)收購(gòu)尚需經(jīng)過股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過之后我們將組織專項(xiàng)說明會(huì)進(jìn)行說明，屆時(shí)歡迎您參加，以了解更多關(guān)于本次并購(gòu)的細(xì)節(jié)和背后的戰(zhàn)略考量。
 

　　問：本次交易標(biāo)的與上次瑞士SMO的并購(gòu)有哪些交集？有哪些補(bǔ)充？
 

　　答：前次收購(gòu)的瑞士SMO覆蓋兩種微納光學(xué)制備技術(shù)：一種是光刻-反應(yīng)離子蝕刻技術(shù)；另一種是納米壓印技術(shù)。前者主要制備用于泛半導(dǎo)體制程、數(shù)據(jù)通訊、生命科學(xué)、工業(yè)等領(lǐng)域的光纖耦合、激光準(zhǔn)直、光場(chǎng)勻化、光束整形等微納光學(xué)產(chǎn)品。后者主要用于制備汽車智能投影、智能照明等領(lǐng)域的微納光學(xué)透鏡陣列產(chǎn)品。 ams-OSRAM擁有國(guó)際領(lǐng)先的WLO(晶圓級(jí)光學(xué)器件)、WLS(晶圓級(jí)透鏡堆疊工藝)和WLI(晶圓級(jí)模組集成)技術(shù)能力，此次資產(chǎn)交易，將使公司獲得上述技術(shù)能力相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移或相關(guān)技術(shù)的專利授權(quán)，從而大大提升與擴(kuò)充公司微納光學(xué)元器件研發(fā)與工藝技術(shù)能力、制造能力以及批量制造產(chǎn)能。這些資產(chǎn)相關(guān)的市場(chǎng)方向包括3D感知、面部識(shí)別、AR/VR等消費(fèi)電子、一次性內(nèi)窺鏡、汽車投影照明等應(yīng)用。 因此，本次交易與上次瑞士SMO并購(gòu)的交集，主要體現(xiàn)在汽車投影照明這一應(yīng)用領(lǐng)域，公司通過本次交易將大大提升公司在汽車投影照明領(lǐng)域的微納光學(xué)制造能力與產(chǎn)能，進(jìn)一步提升納米壓印技術(shù)能力，顯著降低制造成本，從而將進(jìn)一步促進(jìn)先進(jìn)微納光學(xué)在汽車投影照明應(yīng)用市場(chǎng)的推進(jìn)和公司在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增速。但是在消費(fèi)電子、一次性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，更是一種補(bǔ)充。ams-OSRAM在新加坡的資產(chǎn)(來(lái)自2016年收購(gòu)Heptagon)在消費(fèi)電子市場(chǎng)擁有光學(xué)元件產(chǎn)品的批量生產(chǎn)交付能力和成功經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)將為公司未來(lái)在這一領(lǐng)域帶來(lái)大量機(jī)會(huì)，加快我們?cè)谙M(fèi)電子市場(chǎng)的發(fā)展，并提供重要的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 此外，公司未來(lái)將在東南亞地區(qū)為全球光電子行業(yè)客戶提供工藝開發(fā)和制造服務(wù)，使炬光科技有機(jī)會(huì)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至為全球光電子行業(yè)公司提供工藝和制造服務(wù)(GlobalPhotonicsFoundry)。
 

　　問：公司近期剛剛完成了SMO的并購(gòu)，目前仍在整合階段，且SMO并購(gòu)的效益尚未完全顯現(xiàn)，為何公司會(huì)選擇在這個(gè)節(jié)點(diǎn)再次進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)？這是否意味著公司的擴(kuò)張步伐過快？
 

　　答：首先，讓我們明確一點(diǎn)，SMT在2023年2月就公開了SMO的出售計(jì)劃，而ams-OSRAM也在2023年7月宣布了其資產(chǎn)出售的意向。公司自收到這些公開信息起，便與兩個(gè)交易的賣方展開了接洽。然而，由于這些交易涉及嚴(yán)格的內(nèi)幕信息，公司在信息正式公開披露之前，始終嚴(yán)格控制知情人員的范圍。因此，對(duì)于投資人來(lái)說，在公告披露后從公開渠道了解到這兩次交易可能會(huì)感到突然，但對(duì)公司而言，這兩次并購(gòu)均是基于深思熟慮的戰(zhàn)略規(guī)劃，只不過由于每次交易的特性和復(fù)雜性，其時(shí)間進(jìn)度有所不同。 其次，雖然兩次并購(gòu)的時(shí)間間隔較短，短期內(nèi)可能會(huì)分散公司在兩個(gè)項(xiàng)目交易過程中的精力，但是一方面符合公司戰(zhàn)略和布局的并購(gòu)機(jī)會(huì)并不多，機(jī)會(huì)難得，賣方公開出售股權(quán)或資產(chǎn)，時(shí)間的主動(dòng)權(quán)不在我方；另一個(gè)角度來(lái)看，這也為公司在并購(gòu)后的整合工作提供了便利。無(wú)論是人員配置、場(chǎng)地規(guī)劃、設(shè)備調(diào)配還是資源利用，都可以進(jìn)行統(tǒng)一考慮，從而實(shí)現(xiàn)更高效的整合效果。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這兩次并購(gòu)的時(shí)間間隔并非過快，反而有助于公司更好地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 最后，公司堅(jiān)信在行業(yè)低谷期進(jìn)行并購(gòu)具有顯著的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。這不僅能夠增強(qiáng)公司的整體實(shí)力，降低運(yùn)營(yíng)成本，還有助于公司加速落實(shí)戰(zhàn)略布局和實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，優(yōu)化資源配置，并降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。能看到歷史上一些較為成功的并購(gòu)也多發(fā)生在行業(yè)低谷期。
 

　　問：公司國(guó)內(nèi)和海外有多個(gè)生產(chǎn)基地和分公司，未來(lái)公司在各個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)基地和分公司是如何具體分工的？
 

　　答：未來(lái)，公司對(duì)各個(gè)基地的戰(zhàn)略定位清晰，將充分利用各地區(qū)的優(yōu)勢(shì)和能力，同時(shí)滿足特定客戶的需求、以優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率。具體地來(lái)說，瑞士將主要作為公司蝕刻技術(shù)制備光學(xué)器件的前端研發(fā)和制造基地，同時(shí)作為壓印制備微納光學(xué)器件、WLO、WLS、WLI的研發(fā)、工藝開發(fā)和工程設(shè)計(jì)中心；新加坡將主要作為公司壓印微納光學(xué)、WLO、WLS、WLI的開發(fā)、工程化和小批量生產(chǎn)和試生產(chǎn)基地，同時(shí)作為全球光電子行業(yè)工藝和制造服務(wù)業(yè)務(wù)的工藝開發(fā)和生產(chǎn)工程中心；其他東南亞地區(qū)將主要作為壓印微納光學(xué)、WLO、WLS、WLI的大批量生產(chǎn)基地，以及全球光電子行業(yè)工藝和制造服務(wù)中心(GlobalPhotonicsFoundry)；德國(guó)將主要作為晶圓級(jí)同步結(jié)構(gòu)化制備微納光學(xué)器件的前端制造基地和光子器件與應(yīng)用模塊研發(fā)中心；中國(guó)將主要作為半導(dǎo)體激光器生產(chǎn)、微納光學(xué)器件后端生產(chǎn)、壓印微納光學(xué)批量制造、中游汽車/泛半導(dǎo)體制程/醫(yī)療健康光子應(yīng)用解決方案生產(chǎn)基地，與德國(guó)基地、瑞士基地和新加坡進(jìn)行全方位的協(xié)同研發(fā)和工程化，以及成為公司全球生產(chǎn)工程與生產(chǎn)技術(shù)的中心，支持全球的生產(chǎn)與制造。
 

　　問：公司擬購(gòu)買ams-OSRAM資產(chǎn)的股東大會(huì)延期至2024年6月27日召開，具體原因是什么？是否是因?yàn)檎畬徟颍?/strong>