【儀表網 企業(yè)動態(tài)】12月1日，科大智能(300222.SZ)發(fā)布公告，2023年12月1日，公司全資子公司科大智能電氣技術有限公司(“智能電氣”)與合肥松果電源科技合伙企業(yè)(有限合伙)(“松果科技”)、科大智能(合肥)科技有限公司(“合肥科技公司”)共同簽訂了《科大智能電氣技術有限公司與合肥松果電源科技合伙企業(yè)(有限合伙)、科大智能(合肥)科技有限公司關于科大智能(合肥)科技有限公司之股權轉讓協(xié)議》，智能電氣擬以5000萬元對價將持股70%的控股子公司合肥科技公司50%的股權(對應注冊資本2,500萬元)轉讓給松果科技，合肥科技公司現(xiàn)有其他股東合肥智享樂充智能科技合伙企業(yè)(有限合伙)(“智享樂充”)同意放棄本次交易的優(yōu)先購買權。
 

　　本次交易完成后，何剛先生將通過間接持股的方式合計擁有合肥科技公司80%的控制權(何剛先生分別為松果科技、智享樂充的執(zhí)行事務合伙人，將通過松果科技、智享樂充分別擁有合肥科技公司50%、30%的控制權)，成為合肥科技公司的實際控制人；智能電氣持有合肥科技公司20%股權，合肥科技公司不再納入公司合并報表范圍。
 

　　合肥科技公司主營業(yè)務主要為以小功率充電樁(低于 30kW)及主機廠類客戶充電樁為主的新能源充電樁相關業(yè)務。近年來，隨著全球尤其是我國新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展，新能源汽車產銷量和保有量的持續(xù)增長帶來對充電樁的巨大需求，合肥科技公司主營業(yè)務收入取得了較為快速的增長。
 

　　基于對新能源汽車及其產業(yè)鏈的樂觀預期，越來越多實力強勁的競爭者陸續(xù)加入，參與者眾多，導致充電樁行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。近年來，跟隨新能源汽車及其產業(yè)鏈的快速發(fā)展，合肥科技公司主營業(yè)務收入雖然取得了較為快速的增長，但2021年、2022年、2023年1-8月合肥科技公司凈利潤率分別僅為0.85%、1.20%、-4.09%，業(yè)務盈利能力較弱。為保持在該領域內的競爭優(yōu)勢，維持并繼續(xù)擴大市場占有率，合肥科技公司需進一步加大市場開拓力度，同步拓展 To C渠道和海外市場；同時充電樁技術的發(fā)展更新迭代速度較快，需持續(xù)加大技術研發(fā)投入，導致合肥科技公司未來資金需求較大。鑒于公司未來將進一步聚焦于數字能源的發(fā)展戰(zhàn)略以及公司目前實際經營現(xiàn)狀，從公司整體資源配置角度考慮，預計公司無法滿足合肥科技公司未來發(fā)展的資金需求。
 

　　基于未來長遠發(fā)展規(guī)劃，合肥科技公司由公司控股公司變更為公司參股公司后，將更加有利于推動其引進外部戰(zhàn)略投資者從而獲取充分的資金支持；同時，以何剛為首的管理層控股后將有效地把股東利益、公司利益和管理團隊個人利益結合在一起，最大化激發(fā)管理團隊積極性，強化激勵機制，提升其獨立自主運營能力，有助于促進合肥科技公司進一步做大做強，進而實現(xiàn)合肥科技公司及其股東利益最大化。
 

　　本次交易完成后，合肥科技公司將由公司的控股公司變更為公司的參股公司，不再納入公司合并報表范圍，對公司獨立性和持續(xù)盈利能力不會造成重大影響；本次交易完成預計將產生約1,916萬元的投資收益(最終以審計機構審計確認后的結果為準)；本次交易是在平等互利原則上進行的，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
 

　　資料顯示，科大智能業(yè)務主要覆蓋智能電氣、新能源和智能制造三大行業(yè)。核心業(yè)務產品覆蓋電力系統(tǒng)主要環(huán)節(jié)，具備智能配電、智能變電、智能用電等領域的整體解決方案能力、核心設備制造能力和工程服務能力。